反洗钱全县工作总结(合集37篇)

反_全县工作总结1

反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高__信誉，促进__业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省____反_工作规定》(粤__[__]106号)的要求，我市__在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将今年反_工作总结如下：

一、精心构建完善领导组织体系

我市__为了做好反_工作，成立了以__行长__为组长，__各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全辖区__的反_工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，构建了一个较为完善的反_组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了依据。

二、加强学习，提高对反_工作的认识

为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反_知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。__要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反_工作岗位上来，担任反_报告工作。四是通过与其他银行及_门的合作，强化反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。本年度共举行反_培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省____反_工作规定》等。

三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解

为了让广大群众配合__开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反_宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。

四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

反_全县工作总结2

反_工作总结

反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。

一、加强反_法规、政策和技能培训工作 我支行将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，形成联动的反_培训、宣传良好局面。

学习中总结、研究、交流反_工作情况、学习当前国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，明确_风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。

二、为增强对反_工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。

深刻领悟反_工作的重要性。

强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队

伍的建设工作。

通过专题学习，提高了全体参培人员反_业务知识，对什么是_、_的特征、方式有了进一步的认识和了解。 每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是_行为。

通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的_方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反_工作就要结合当前中国_犯罪的这几种新特征来进行，做到对_犯罪的有效打击。

三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解

我行于20_年12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在20_年末度开展了一次反_宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，提高对反_工作的认识。

四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。

今后我行将把反_工作提到我行的议事日程上来，将把反_

工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，切实打击_活动。

xxx支行

二零一四年一月二十一日篇二：20_年银行反_工作总结

20_年银行反_工作总结

反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反_工作规定》（粤xx［xx］106号）的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将二○○七年反_工作总结如下：

一、精心构建完善领导组织体系

我市xx为了做好反_工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全辖区xx的反_工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，构建了一个较为完善的反_组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了依据。

二、加强学习，提高对反_工作的认识

为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反_知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反_工作岗位上来，担任反_报告工作。四是通过与其他银行及_门的合作，强化反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。本年度共举行反_培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反_工作规定》等。

三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解

为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反_宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。

四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。

当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，

自业务关系结束当年或者一次_易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

严格监管和控制公款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反_工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额万。

六、开展内部审查，提高反_技能。

本年稽查部门对全市辖下各网点都进行了内部审计。11月6-9日xx分行组织联合工作组对我行辖下网点进行突击检查。发现的主要问题是有些营业员对反_工作的重要性认识不够，对反_知识未能深入学习，致使出现可疑支付交易未能及时上报的现象。

七、下一年工作计划

（一）、继续加强领导，统一认识反_工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反_的各项规定。

（二）、继续完善反_内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反_工作奠定坚实的基础。

（三）、继续加强反_一线工作人员的培训工作，提高反_技能。只有深刻领悟反_规定，才能较好地完成反_工作。通过对反_知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。

今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实打击_活动。篇三：20_年银行反_工作总结

****银行**支行

20_年度反_工作总结

根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求，我行严格执行反_的有关制度，认真履行反_工作，顺利的完成了本年度的反_工作任务。现将本年度的反_工作情况总结如下：

一、注重领导，完善组织领导体系

20_年度因支行人事变动和工作要求，使****支行原反_工作领导小组成员发生了变动。为了能够顺利开展支行反_工作，行领导对此也高度重视，立即召开会议讨论，并迅速成立以行长为组长的新的反_工作领导小组，确保****支行能够顺利的开展反_工作。

二、注重学习，提高反_工作认识

加强对反洗工作重要性的认识，我行认真组织学习总行《关于印发＜*******银行反_工作管理办法（201*年修订)＞的通知》和《关于印发＜*******银行反_管理系统操作规程（201*年修订）＞的通知》以及省分行《关于印发＜*******银行**省分行反_风险分类管理暂行办法＞的通知》。同时我们也充分认识到营业窗口时控制反_的第一道屏障，强化对临柜人员的反_培训至关重要：为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍_的案例、危害，讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收集各类反_业务知识和学习人行的反_规章制度(如：《关于印发＜金融机构反_监督管理办法（试行）

＞的通知》），使临柜人员系统全面地掌握对可疑资金的识别和分析。通过对反_知识的不断学习，不仅提高了我行员工的反_意识，而且也有效防范了各类反_犯罪活动。

三、制定专人，落实客户反_风险等级评定

根据《*******银行反_客户风险等级评定管理办法》的通知的要求，我们设置了新建客户反_风险等级评定表和原有客户反_风险等级评定表。首先，由会计出纳部指定专人对客户进行初级评定，给出初评意见；然后，提交信贷部，由信贷部指定专人进行复评给出复评意见；最后，提交反_工作领导小组进行综合评定并给出综合评定意见。

四、明确职责，制定反_业务操作流程

为全面落实反_工作职责，支行会计出纳部严格落实反_工作ab角制度，由b角操作员完成交易补录、案例和客户评级调整等工作，a角操作员完成检查工作，确保及时发现和制止_活动。同时会计出纳部又指定一名操作员按及做好**万元（含）以上的大额资金进出情况，加强对大额交易的监控力度，确保我行大额资金进出安全可靠。

五、注重实效，制定有关文件

为把反_工作落实到实处，确保不走过场，****支行专门出台有关文件《关于印发＜*******银行****市支行反_工作管理办法＞的通知》。由支行反_工作领导小组作为全行反_工作的领导机构，同时明确其他各部室的主要工作职责，将反_工作的责任落

实到每个部室，确保反_工作落实到实处，也确保反_工作的顺利进行。

六、履行职能，积极做好对外宣传

为积极响应当地人行与上级行的工作任务以及认真履行银行服务社会的职能，我们201*年7月份作为“金融知识宣传服务月”，通过电子显示屏滚动播放、发放宣传资料向社会公众宣传金融知识和_的有关途径、方式及社会危害。同时我行于7月28日在营业大厅门口进行反_宣传活动，向社会公众发放了《预防_维护金融安全》、《反_：构建经济金融安全网》、《学习贯彻＜__法＞预防监控_活动》等资料，并向他们简单讲述了_的基本概念、常用途径及其对社会公众带来的切身危害等。使他们进一步认识反_的重要性，提高他们的自我保护意识和远离_意识。

七、工作中存在的不足及今后工作要求

在反_的工作中我们也存在一定的不足之处，比如临柜人员对反_缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，对可疑交易的辨别能力也有待提高，这影响额我行反_工作的发展。

今后，我行对反_工作将做好以下几个方面：（1）加强反_知识的培训工作，不提升员工的反_识别能力和处理能力；（2）不断完善反_工作内控制度建设，确保反_工作的深入开展；（3）继续深入开展反_工作，加大反_工作力度，杜绝_活动的发生；(4)不断完善反_内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保反_工作无死角；（5）继续加强对大额资金进口的监测，并做好有关分

析工作，防范非法_活动；（6）继续做好反_宣传工作，增强社会公众的反_意识，提高自身保护意识以及揭发意识，共同维护金融安全。

*****银行****市支行

20_年01月05日篇四：银行反_工作20_年度报告

***行反_20_年度报告

人民银行***行：

按照《金融机构反_监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）20_年度反_工作情况报告如下：

一、反_工作整体情况及机构概况

我行下辖*县支行， **个营业网点，现有在岗员工***人。今年以来，为预防_活动，维护金融秩序，我行认真贯彻落实反_法律法规，切实履行金融机构反_法律义务，严格按照人民银行及上级行的要求，组织辖内员工积极做好反_相关工作，并定期组织人员对基层各营业网点执行反_内部控制制度情况进行监督检查和审计考评，发现问题，及时整改，保证了反_制度规定在我行得到有效落实。

二、反_工作机制建立情况

（一）内控制度建立和修订情况

1、及时落实上级行精神。反_是一项长期的任务，在收到人行、监管部门及上级行反_相关文件、规定后，我们都及时把反_工作精神传达到各部门、分支机构、网点

员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反_工作布置。

2、建章立制，加强内控管理。根据人行反_检查要求及我行实际，今年1月份，对反_内控制度进行梳理、细化，制定修订下发了《***行反_业务客户风险分类管理办法》等三项制度，对我行各职能部门反_工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反_岗位、专人负责反_工作；明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度；落实反_大额和可疑交易报送归口管理部门；明确反_司法配合和移送以及反_保密制度等。

（二）机制设置情况

为切实加强对反_工作的领导，我行成立了以我行行长任组长，主管副行长为副组长，计财部、信贷管理部、个人部、内控部、保卫部等相关部门负责同志为成员的反_工作领导小组，并下设办公室，办公室设在内控部，具体负责组织指导全辖基层反_工作。全辖共配置反_专兼职人员69人，占全部工作人员比例19%。根据实际需要，各网点配备必要的管理人员，设立专门的反_岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作，为反_工作的顺利开展提供了强有力的组织保证。

（三）技术保障情况

20_年，为适应新的支付清算系统对应的支付交易监测系统，能够及时对大额和可疑交易进行监测、记录，上级行配合新核心系统的上线重新开发了与新的it核心系统联接的新反_系统。通过推行新的反_系统，提高和完善了反_软硬件条件，有效地实现了完整、规范和真实的电子化数据采集方式，不断完善了业务数据的筛选和分析工作，提高数据筛选的准确性和分析报告质量，增强了反_监测的及时性和有效性。同时，通过建立有效监控和管理资金账户系统，改进银行账户管理手段，在对_犯罪的监控、取证、防范等方面的科学技术手段都有了显著提高。

（四）人员配备与资质情况

为做好反_基础数据的整理、筛选、分析和上报工作，我行全辖共配置反_专兼职人员69人，占全部工作人员比例19%。根据实际需要，各网点配备必要的管理人员，设立专门的反_岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

为提高反_工作人员业务水平，我行对反_岗位人员严格要求，积极参加人民银行组织的反_岗位人员准入培训工作，我行通过参加20_年及20_年两期培训，共有70人获得了反_岗位人员准入培训证书，获得这一证书是参加反_岗位准入培训的有效记录和证明，是培训组织单

位对参训者专业知识和技能水平的认可，是参训者岗位任职和考核的条件之一。

三、反_法定义务履行情况

（一）客户身份识别情况

1、业务办理中客户身份识别情况

（1）在开户环节对客户身份进行识别

在办理开户业务时，我行要求必须客户本人持有效身份证件或身份证明文件办理开户手续，并真实、完整地填写客户基本信息表格等材料。客服中心开户人员在为客户办理手续前对照审查客户身份证明文件相关信息，并通过现场征询、客户回访等方式确认客户信息，留存相关影像资料及复印件。

20_年我行所办理各项业务均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。

（2）客户相关信息资料变更

我行在为客户办理资金账户等重要信息时均严格遵守反_有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续。

20_年我行通过身份证联网核查系统及现场征询、客户回访等方式识别确认客户信息####笔，其中：机构客户##笔，自然人客户##笔。识别过程中未发现异常现象，没有为身份

不明的客户办理业务或提供服务等情况。

（二）对高风险客户的特别措施

我行反_业务个人客户和单位客户的风险等级划分为：高风险、中风险和低风险三类。

对高风险客户管理应遵循综合性原则、定量与定性分析相结合原则、持续性原则、保密性原则，根据不同客户_风险等级采取分类管理措施，对客户进行持续识别，加强客户交易的检查频率，及时更新客户的身份信息，及时报告可疑交易，确保最大限度地防范_风险事件的发生。

（三）客户资料和交易记录保存情况

我行严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及其他规范性文件要求安全、准确、完整的保存客户身份资料、交易记录等，未经批准手续不得调阅客户有关资料。

20_年我行未发生客户资料泄密情况。

（四）大额和可疑交易报告

我行基本能按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，加强对大额现金、转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。一是建立台帐制度和异常交易报告制度，制定《大额汇兑登记簿》、《对公大额收付登记簿》，加强对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子利用银行进行_活动。篇五：银行反_工作总结

村镇银行反_工作总结

反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及村镇银行《关于开展《_反_法》颁布实施5周年主题宣传活动方案》（哈村银发［20_］76号）的要求，我行在七、八月份通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将反_工作总结如下：

一、精心构建完善领导组织体系

我行为了做好反_工作，成立了以宋文平副行长为组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，构建了一个较为完善的反_组织体系。根据人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了依据。

二、加强学习，提高对反_工作的认识

为增强对反_工作的认识，我行首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要

性。首先我们注重中层干部、的反_知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反_工作岗位上来，担任反_报告工作。四是通过与其他银行及_门的合作，强化反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。共举行反_培训2次，参加人次50人。主要学习了《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《关于开展《_反_法》颁布实施5周年主题宣传活动方案》等。

三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解

配合开展反洗工作，开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在8月“反_宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。

四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，

要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次_易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

严格监管和控制公款私存现象。我行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反_工作进行总结汇报。。

六、下一年工作计划

（一）、继续加强领导，统一认识反_工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反_的各项规定。

（二）、继续完善反_内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反_工作奠定坚实的基础。

（三）、继续加强反_一线工作人员的培训工作，提高反_技能。只有深刻领悟反_规定，才能较好地完成反_工作。通过对反_知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。

今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实打击_活动。

反_全县工作总结3

金融机构特别是银行的基层网点处于反_的核心位置和先锋位置，在复杂的经济环境下，面对越来越狡猾的犯罪分子和高科技的犯罪手段，我行在日常工作中反_工作经验如下：

1、加大培训力度。定期通过晨会、夕会等形式组织网点员工反_制度学习，及时传达上级文件精神和规章制度，提高员工对反_工作重要性和迫切性的认识，掌握操作流程中高风险环节，切实增强识别和防范各类案件的能力，让我们知道反_法律法规有哪些，_的定义及危害。只有通过多种形式的反复多次培训和学习，反_的意识才能深入人心，才能在基础上形成反_的大范围防控，反_工作才能真正融入每个员工的日常工作中。

2、进行源头控制。_主要是通过账户之间的频繁资金进出来进行，因此账户开立时的真实性至关重要的。因此，银行柜员不管是在大堂办理对私账户开立还是高柜办理对公账户的开立，都必须严格按照制度要求客户提供有效身份证件，并一律通过身份联网核查系统对身份证件的真实有效性进行核查，对于虚假、过期或与经办人明显不符的拒绝办理开户业务。同时在开户时必须在系统中完整登记客户 9项基本信息，并且确保信息真实有效。只有这样，才能大大缩小_的范围。

3、提高对可疑交易的警惕度。客户通过银行柜台办理业务，若在短期内频繁进出资金或是进出资金与客户的实际资产明显不符的，应及时通过反_监测系统上报。不仅如此还应对系统中的可疑提示仔细查询比对，确保客户资金使用到底是自用还是疑点重重，落实大额交易和可疑交易报告制度，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，真正做到“了解你的客户”的原则。

反_全县工作总结4

反_工作自查报告

接行总部关于<>的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:

一.组织机构建设情况.

我支行指定专人负责反_工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告.

二.反_内控制度建设情况

支行一线员工对反_的内控制度比较熟悉,能够较清楚的鉴别_非_的区别界限,对可疑交易的.识别能力正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性.

三.客户尽职调查情况.

对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,确认无误后才予以开立结算账户.对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户.在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户.

四.大额和可疑交易报告情况.

对于大额和可疑交易,我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告.

五.账户资料及交易记录保存情况

我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报存至少5年以上.并确保此类资料的完整.

六.对当前反_工作的建议.

(1).金融单位与实名证件管理部门未能联网,资源无法达到共享,使金融单位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快采取措施避免此类情况的发生.

(2).建议有关部门缩短反_信息的上报流程,以提高工作效率,加快对_犯罪的打击速度.

反_全县工作总结5

在今天社会中，_、走私、贪污腐败、偷税漏税、黑社会性质的组织犯罪，这些说起来都是很严重的刑事犯罪，这些犯罪的目的都可以和钱联系起来。最后，“_”都会成为最为关键的一环。

何谓_?通俗的概括：“就是把黑钱漂白，把脏钱洗干净，给非法的资金披上合法的外衣。”

在法律上的_，是将_、走私、贪污腐败、偷税漏税、黑社会性质的组织犯罪等所得及其产生的收益通过手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。“_”对国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。由此，反_诞生了!

反_，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒_犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的_活动。反_是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的_活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到组织犯罪活动的一项系统工程。

反_工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反_工作是国家利益和人民群众根本客观要求。对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争。打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。

作为银行的基层员工，做好反_工作毋庸置疑是我的义务和责任。在反_工作支行为我行员工进行反_知识培训，增强了员工的反_意识。通过培训也为全体员工更好的履行反_义务，提供了良好的学习交流平台，巩固了员工的反_知识。

反_工作中，公民也是反_工作的主要参加人。但是，大部分公民“不清楚什么是反_”，这可能会纵容_犯罪行为。其中，犯罪分子往往利用普通人对反_的不熟悉，以及对个人信息安全的疏忽，通过普通人的账户进行_，这种方式更隐蔽，给反_加深了难度，同时，还可能是给公众造成不良的影响，严重的可能构成协同犯罪。针对以上问题，我支行引导客户“反_”学习，通过在营业网点设立宣传展台、分发宣传资料进行。

反_工作中，还需要专人进行“反_”工作，作为我支行的“反_”工作人员之一。通过营业室主任的“反_”知识培训，自身工作中的实践学习，逐渐对反_工作明了，深刻的明白了反_工作的重要性。为了做好反_工作，我要从根本做起，尽可能的了解客户，及时更新客户资料。每天及时对反_系统中的案例进行分析处理，发现可疑案例及时上报，从而使反_工作更好的进行。

在今后工作中，切实做好反_各项工作，防范金融风险，打击一切不法_犯罪活动，维护社会稳定、金融体系稳定。为反_工作献出自己的一份力量。

反_全县工作总结6

反_工作总结20_

反_工作总结篇一

自开展反_工作以来，__银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反_法》，根据《_反_法》、《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和__银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升__银行员工对反_工作的认识，切实履行反_业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反_工作水平。

一、精心构建完善领导组织体系，为做好反_工作奠定基础。

为切实保证反_各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全行的反_工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反_领导小组，构建了一个较为完善的反_组织体系。根据人行的工作要求，结合__银行的实际情况，制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反_工作提

供制度支持。

建立健全反_的相关制度，一是制定并下发了《__银

行客户风险等级划分工作安排》《__银行反_业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反_领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反_工作效率。三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反_工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训，加强学习，为反_工作顺利开展提供

人员保障。

为增强对反_工作的认识和顺利开展，__银行从以下

几方面着手进行：

1、深刻领悟反_工作的重要性。提高管理人员特别

是分支行会计主管的觉悟和反_知识的积累，为反_工作的顺利开展，做好准备。

2、建立了支行反_培训登记簿专门用于登记反_

内容的培训记录。同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接

受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些

文化程度较高、业务能力强、熟悉反_法等方面知识的机构人员安排到反_工作岗位上来，从事反_报告工作。

四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资

料和交易记录保存制度的落实。

(一)建立事后监督审核制度，未进行核查的按严重差

错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。

(二)认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以

“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。

二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真实。

(三)结合人民银行20XX年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20XX]254号文件的要求，结合反_工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反_义务。

五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反_监测系统共上报大额交易76万余笔,金额9370亿元;可疑交易76万余笔,金额4270亿元。

通过以上举措，使__银行反_工作在内部控制、客

户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反_

宣传培训等方面取得了可喜进步，有效保障了__银行合规、有序、健康发展。

反_工作总结篇二

反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据反_工作及的相关制度和规定及中国人民银行制定的《金融机构反_规定》要求，我信用联社通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将我区农村信用社二〇一四年反_工作总结如下：

一、 精心构建完善组织领导体系。

我联社为了做好反_工作，成立了反_工作领导小

组，设立反_工作领导办公室，领导全辖区信用社的反_工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反_工作，从而构建了一个较为完善的反_组织体系。

二、 加强学习，提高对反_工作的认识。

为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加 强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要性。一方面我们注重中层干部、基层社主任及主办会计参加的反_动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反_规定》等反_知识，提高了对反_工作的认识。首先，联社充分认识到金融机构是控制_的第一道屏障，要确保金融领域反_工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社

“了解客户”的优势，提高其反_的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及_门的合作，强化了反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。对反_一线工作人员说明当前国内外反_形势与任务的同时，了解反_的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反_工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反_工作岗位。

三、 从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测。

单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营 业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理

开户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

四、 下一步工作打算：

(一)加强领导，统一认识，充分认识反_的重要性和必要性。

(二)完善反_内控机制，建立健全相应的机构

和制度。

(三)加强反_一线工作人员的培训工作，提高

反_技能。

今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重

要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性;严格履行反_义务，切实预防_风险。

反_工作总结篇三

通过十天在郑陪的学习，收获颇丰，做为一名反_岗位工作人员在听取了总行反_局鲁政处长《新形势下反_工作现状及发展》的讲座，现结合工作实际，浅谈在反_工作中的实践心得。

反_工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反_工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进金融系统健康发展的保证。随着《_反_法》、《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，。反_认识得到了进一步强化，初步建立和完善了反_内控制度，明确了内部反_操作流程，基本上能按规定开展反_日常工作。但由于反_工作还处于起步阶段,按照《_反_法》要求，无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设，都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。

目前存在以下一些问题

(一)组织机构建设滞后，反_工作缺乏力度。某些金融机构成立后，由于机构人员迟迟不能确定，时至今日，部分县市支行的反_组织机构仍未组建成立，致使目前反_工作处于尴尬境地，缺乏应有的力度。

(二)内控制度缺失，存在风险隐患。随着金融机构的挂牌上市成立，其业务范围和业务种类也将发生变化，因此，原有的反_管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看，反_方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失，必将导致反_内部管理“出现真空”，存在一定的风险隐患。

(三)客户身份识别制度落实不到位，反_工作基础薄弱。从调查情况来看，一线工作人员在与客户建立业务关系时，课件 核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件，只有居民身份证及其号码，对客户的其他情况都没有相关的记录记载，就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友，不会参与_，为挽留客户，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证明文件的编号，对大额的资金往来，根据现金管理的要求做一些工作。客户身份识别制度落实不到位，反_工作基础薄弱。

(四)一线员工反_意识淡薄，思想认识上存在偏差。一是普遍认为_活动仅仅发生在经济发达地区、大中城市，对于经济发展较为落后的小县城、欠发达地区，_的可能性极小;二是基层行一线员工认为其网点大部分分散在乡镇，农牧民收入****较为单一，不会有人把“黑钱”拿到偏远的农村去洗;三是认为偏远乡镇的居民对_一无所知，即便开展反_宣传，也没有任何效果。

(五)人员素质不高，反_履职不到位。人员素质较低，加之对反_工作的认识不到位，对反_相关操作流程及法规学习不够，与当前反_工作要求有一定差距，特别是一线人员对反_知识了解甚微，对有关的反_操作程序掌握不熟练，在日常工作中，难以有效识别可疑交易。另外，基层管理人员重企业经营效益，轻员工反_培训，造成一线人员反_知识欠缺。

鉴于存在以上几个问题，我们应当采取相应的对策

(一)加强制度建设，完善反_工作体系。

要进一步理顺关系，根据当前机构改革的现状，尽快组织人员安排落实辖区各级支行的反_组织机构建设，建立健全反_组织体系，及时调整反_组织领导机构，确定反_工作的负责部门，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反_工作的有效开展。

(二)完善内控制度建设。根据业务的实际情况，进一步完善反_内控制度，个金机构应根据自身业务特点，参照《商业银行内部控制指引》，制定履行反_义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反_制度防线，同时根据反_岗位责任制，量化工作任务，使反_工作进一步规范化、制度化。

反_全县工作总结7

分行反_工作总结反_工作总结

一精心构建完善领导组织体系,为做好反_工作奠定基础.

为切实保证反_各项工作顺利开展,成立了以行长为组长,主管行长为副组长,各部门负责人为成员的反_工作领导小组,设立反_工作领导办公室,领导全行的反_工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反_工作,各支行相应成立了由支行行长为组长的反_领导小组,构建了一个较为完善的反_组织体系.根据人行的工作要求,结合XX银行的实际情况,制定了反_内控制度,为更好地完成反_工作提供了组织保障.

二、整章建制,健全和完善内控机制,为反_工作提供制度支持.建立健全反_的相关制度,一是制定并下发了《XX银行客户风险等级划分工作安排》《XX银行反_业务制度汇编》.

二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易,到领导审核,再到分支行反_领导小组向上级行有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实

第一责任人负责制,最大限度地提高反_工作效率.三是要按照内控优先的原则,切实加强内部控制制度的建设和落实,严格按照业务创新,科技支撑的有关要求,强调内部控制制度的优先制定原则,将反_工作系统化、制度化、可控化、规范化.

三、严格培训,加强学习,为反_工作顺利开展提供人员保障.为增强对反_工作的认识和顺利开展,XX银行从以下几方面着手进行：

1.深刻领悟反_工作的重要性.

提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反_知识的积累,为反_工作的顺利开展,做好准备.

2.建立了支行反_培训登记簿专门用于登记反_内容的培训记录.

同时邀请有关专业人员来行进行专题培训,近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次.

3.认真选配工作人员.

在工作中,要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反_法等方面知识的机构人员安排到反_工作岗位上来,从事反_报告工作.

反_全县工作总结8

金融机构的反_活动，离不开社会公众对反_工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反_工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反_工作的认知，结合今年“警惕网络_陷阱，增强反_意识”的宣传主题，我行反_工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反_宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反_宣传月活动的开展情况汇报如下：

一、高度重视，认真落实

我行领导一向高度重视反_宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反_宣传月活动领导小组，并制定反_宣传月活动方案，小组成员认真讨论反_宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20_年反_宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反_工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。

二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样

今年的反_宣传月活动，为使反_的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。

(一)对外多方位、多渠道开展反_宣传

1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反_意识”的标语，增强社会关注度;

2、在营业大堂宣传架摆放反_宣传海报、折页、“增强法制观念远离_犯罪”及“警惕身边的_陷阱远离犯罪”等宣传小册子;将反_举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置;

3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反_工作人人有责”的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击_的良好社会氛围。

4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反_意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。

5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反_现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反_意识”为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反_知识，宣讲反_法规政策，正确引导大众加入反_队伍，提升反_宣传的社会效果。

(二)对内开展各种形式的反_培训

1、11月26日，针对我行新版反_制度的变化和“认识你的客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反_专岗对我行市场部前线员工开展了一次反_知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反_工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。

2、分行合规部及反_专岗以每旬一期的频率专门制作了反_电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事分享反_的小知识，有案例、有风险提示、还有反_的电影、书籍、微博和博客介绍……改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反_的认知度与参与度。

通过本次反_宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反_重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反_的认知度明显提高，反_宣传月活动成效显著。反_与你我的生活息息相关，反_宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反_氛围和美好的社会!

反_全县工作总结9

10月31日，第十届_会第二十四次会议表决通过了《_反_法》。这部备受社会关注的法律历经5年提案、起草和审议过程，在国家立法层面上确立了反_的各项基本制度，标志着我国反_工作在法制化和国际化的轨道上又迈出了关键的一步。

《_反_法》意义重大，是我国反_法制建设的一座重要里程碑，对于预防_活动、遏制_犯罪、维护金融秩序和保障社会公平正义有着极其重要的意义。

一、《反_法》是一部体现构建和谐社会要求的法律。十六届六中全会明确提出民主法制、公平正义、诚信友爱、安定有序等是构建社会主义和谐社会的总要求。这些要求在《反_法》的内容中也得到了充分的体现。_犯罪与一系列上游犯罪相关，涉及到社会领域的各个方面，预防和打击_活动，直接关系到社会是否安定有序。_是将非法所得合法化，这严重冲击社会公平、挑战正义，必须依法加以预防和打击。相当一部分_活动是利用虚假证件、假名账户、空壳公司等进行的，这些现象公然违背社会诚信原则，《反_法》对此进行了严格规定，要求任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

二、《反_法》是一部预防和监控_活动的法律。对于_犯罪，我国《刑法》已经在第191条和第312条明确规定了刑事制裁措施。与之相配合，《反_法》作为一部行政法律，旨在预防、监控_活动。这主要表现在以下几个方面：第一，《反_法》确立了_反_行政主管部门，即中国人民银行，同时规定了_相关部门的职责分工，从而建立了“一部门主管，多部门配合”的反_行政监管体制。第二，《反_法》明确规定了金融机构的四大反_预防义务：建立反_内部控制制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度以及建立大额和可疑支付交易报告制度，这些制度都是预防和监控_及其上游犯罪活动的有力保证。第三，_活动渗透到社会经济各个方面，因此《反_法》

推荐阅读：
反洗钱全县工作总结(合集37篇)
综合助力试岗工作总结(必备45篇)
期末总结格式示例范文(必备62篇)
长期病假排查工作总结(必备36篇)
大学毕业谈工作总结(热门30篇)